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金华: 浦江公安破获 公安部督导特大贷款诈骗案 刑拘125人,是浦江公安历史上跨省抓获、押解人数最多的案件
作者:      来源:省公安厅      发布日期:2018-05-08

急速赛车动态壁纸 www.o89.com.cn 4月26日,经前期缜密侦查,浦江公安破获了一起特大通讯网络诈骗案,在四川某地的多幢写字楼及居民楼内,抓获包括主犯袁某在内的犯罪嫌疑人135名。其中刑事拘留125名,摧毁诈骗话务、后台管理、资格审查等窝点5处,冻结涉案资金200余万元,扣押电脑、银行卡、电话等一大批作案工具。

5月4日,历经38个小时,2000多公里的车程,125名犯罪嫌疑人被押解回浦江。这是浦江公安历史上跨省抓获、押解人数最多的案件。

小额贷款被骗

牵出特大贷款诈骗案

今年1月,因资金周转问题而烦恼的张先生(化名,浦江人),无意间在网上看到了无抵押贷款的广告,便同对方取得了联系。紧接着,该公司客服人员要求张先生先支付一笔押金,然后他的贷款申请才会被公司受理。张先生信以为真,先后缴纳了服务费、审核费等费用3600元。但事后,他不但没有申请到贷款,甚至连客服的微信都被拉黑了。至此,张先生突然醒悟,发觉自己被电信诈骗了。

接到报案后,浦江公安立即对案件展开调查,发现该案背后极有可能隐藏着一个有规模的诈骗公司,随即成立专案组对案件展开进一步调查。通过对所有信息进行梳理,4月初,警方确定该诈骗团伙窝点隐藏在四川某地,并根据前期掌握的线索,组织专案组民警远赴千里之外调查取证。

雷霆出击

跨省抓获135人

经过众人的不懈努力,一个组织严密、分工明确的小额贷款诈骗犯罪团伙终于浮出水面。该犯罪团伙人数多达100余人,犯罪窝点多达5个,而且成员反侦察意识极强,为躲避警方追查,不仅将所有窝点全部转移,甚至“停工”半月之久。鉴于案情重大,该案被公安部列为部督“1·15”特大贷款诈骗案。

为摸清各窝点情况,避免打草惊蛇,民警进行了多达几十次的摸排侦查梳理,最终以袁某为首的犯罪团伙成员身份逐渐明确。

掌握大量准确情报线索后,4月26日,经公安部指挥协调,在省、市公安局及当地公安机关的全力配合下,230余名警力实施统一收网行动,最终抓获主犯袁某在内的犯罪嫌疑人135名。

经查,主要犯罪嫌疑人袁某为了使自己的诈骗公司看上去更加真实,先后注册了多家公司,在不同地点设立话务部、电审部、售后部等部门,各个部门都是这个诈骗过程中必不可少的环节,所有公司涉案人员达160余人。

此外,袁某事先通过非法渠道购买公民个人信息,并将信息提供给话务部,由话务部拨打受害者电话,询问是否需要小额贷款。若受害者有办理意向,双方则相互添加微信,通过微信聊天的形式要求受害者提供具体的住址、贷款额度等具体信息,并交纳300~500元保证金。此后,由电审部制作贷款合同,通过物流部将贷款合同以快递的形式寄给受害者,待受害者签订合同后再将合同回寄给公司,随后再次由话务员打电话给受害者,要求对方继续交纳手续费,才能成功贷款。待受害者交纳手续费后,话务部将受害者信息推送给售后部,由售后部负责对受害者的情绪进行安抚,防止其报案。

目前,该案正在进一步审理当中。

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